根据区委巡察工作统一部署，2023年4月6日至5月6日，区委第二巡察组对中共遂宁柔刚投资集团有限公司委员会（以下简称
一、强化政治担当，认真部署巡察整改工作
（一）加强组织领导，统一思想共识。巡察反馈会后，
（二）上下联动，强化问题意识。对巡察反馈问题全面盘点、深入分析，确立了整改工作的框架思路，明确党委书记履行第一责任人责任、分管领导履行好整改工作中分管部室、二级公司的主要责任、各部室负责人、二级公司执行经理为具体问题整改落实责任人的责任体系，推动职责范围内巡察整改任务落到实处。汇集众智，集团领导班子与各部门、二级公司共召开8场专题会，逐条研究具体措施，逐项明确实施细节，逐个确定时间节点，制定了《关于落实区委第二巡察组巡察反馈意见整改工作方案》，把巡察组反馈的问题进行责任分解，制成整改台账，确保整改措施落地生根。
（三）认真督导检查，强化成果运用。针对区委第二巡察组6月27日反馈提出的4个方面问题，
二、坚持问题导向，从严从实抓好整改工作
（一）聚焦党中央、省委、市委、区委各项决策部署在基层贯彻落实情况方面
1.党的全面领导不够有力
（1）针对巡察反馈“学习不到位，“第一议题”制度落实不力，集团党委成立至今共召开党委会7次，均未落实“第一议题”制度；结合集团主责主业突出重点学习不够，未将习近平总书记关于国资国企领域重要讲话和指示批示精神明确纳入中心组学习计划，学习重形式轻效果，2022年党委中心组理论安排学习共5次，平均每次集中学习5个专题，单次学习资料长达100页。”问题。
整改情况：一是2023年以来，
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（2）针对巡察反馈“党组织‘把方向、管大局、保落实’作用发挥不到位。党组织在决策、执行、监督各环节的权责模糊，与董事会、监事会、经理层的治理主体关系、权责边界不明晰，在重大决策事项中履行决定权、把关权、监督权不到位。集团推荐管理干部及遴选工作人员均由总经理办公会商定，党组织人事权弱化，个别重大事项未上党委会研究直接由董事会研究决定。”问题。
整改情况：一是理顺党委会、董事会、经理层的权责边界，明确了党组织负责“能不能干”的事情，董事会负责“干还是不干”，经理层负责“怎么干”的逻辑思路。二是修订完善了《
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（3）针对巡察反馈“党的领导融入公司治理各层级不够。基层党组织建设不到位，党员干部队伍建设不均衡，财信公司、祥安公司未建立党支部，党组织议事决策机构不健全。”问题。
整改情况：一是巡察反馈一个月后，
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
2. 推动国有企业改革魄力不足
（4）针对巡察反馈“集团化运营未真正落地。
整改情况：一是结合
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（5）针对巡察反馈“法人治理结构未切实健全。集团监事会主席由普通职工兼任，监督作用弱化；落实集团公司董事会应建尽建不到位，锦祥公司、弘安公司未建立董事会，‘
整改情况：一是集团已向区国资局请示委派外部监事担任集团监事会主席，待区国资局党委会研究同意后，集团公司立即启动变更监事会主席的程序。完善《监事会议事规则（试行）》《董事会议事规则（试行）》《总经理办公会议事规则（试行）》，明确监事会列席董事会、总经理办公会的监督作用。二是为推动
整改进度：第2项已整改完成；第3项已整改完成并长期坚持；第1项正在整改中，预计2024年6月完成。
（6）针对巡察反馈“劳动、人事、分配三项制度改革未全面到位。集团未建立“能上能下的人事制度、能增能减的薪酬制度”，现有薪酬制度仍然存在“吃大锅饭”现象，尚未实现定岗定责定薪酬的职级管理体系。对二级公司管理人员考核流于形式，2022年制定了二级公司执行经理考核办法并进行考核，但具体考核指标执行不严，考核结果未得到实际体现。”问题。
整改情况：一是重新制定了《
整改进度：第2项已整改完成并长期坚持；第1项正在整改中，预计2023年12月完成。
3.服务全区经济发展力度不够
（7）针对巡察反馈“重点工程推进缓慢。项目建设统筹管理不够，主动解决问题的办法和措施不多，部分项目进度滞后。集团本部实施的琼江流域水污染综合治理项目－三家镇大坡太平村民集居点拟建污水处理设施，项目应于2019年3月完工，截至目前还未完工；安居区西眉河流域西眉镇段水质净化与生态修复建设项目，2022年2次被纳入黑榜，2023年3月由于投资和形象进度均未达标，再次被绩效办通报。”问题。
整改情况：一是琼江流域水污染综合治理村民集居点项目由于前期动工较晚、资金不到位等问题停工导致迟迟未完工的问题。经区住建局、
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面
4.落实中央八项规定精神不严，厉行节约不到位。
（8）针对巡察反馈“公务接待制度执行不严。集团本部公务接待普遍存在陪同人员超标准现象，开展工会活动用餐超标准且菜单中含有酒水。”问题。
整改情况：一是对集团党委书记、董事长兼总经理就巡察反馈“公务接待制度执行不严”问题进行了通报批评并书面检讨，责成工会经办人员王某某进行书面检讨，严格防止此类问题再次发生。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格参照市国资委《公务接待管理办法》执行，进一步规范和改进公务接待管理。三是对工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿，对自查发现的2022年会费收取不合理问题立即整改，同时加强集团公司工会组织建设和工会会员管理，制定了《工会管理制度（试行）》，规范工会工作程序。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（9）针对巡察反馈“违规发放补助。2021年集团本部向国资局、祥安公司相关人员发放招标评审费；2019年弘安公司向参与招考工作的国有企业干部职工发放考务补助费；祥安公司超标准发放职工加班补助。”问题。
整改情况：一是对2021年集团本部发放招标评审费的人员进行清退共计2500元，并上缴集团公司财务；责令祥安公司3人退回超标准发放加班补助900元。责成弘安3人退回所领取的考务补助费共计1200元，弘安公司执行经理作出书面检讨。二是修订集团公司《差旅费管理办法（试行）》，今后将加强和规范差旅费报销和审批流程；同时加强集团公司财务人员对
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（10）针对巡察反馈“过紧日子意识不强。2021年集团本部购买高档酒水一批，个别商务接待达到400元/人/餐（不含酒水）；2021年锦祥公司违规购买职工工作服。”问题。
整改情况：一是责令集团综合部、财务部、锦祥公司学习相关规章制度，对集团党委书记、董事长兼总经理针对“2021年集团本部购买高档酒水一批，个别商务接待达到400元/人/餐（不含酒水）”问题提出了通报批评，并进行书面检讨。二是修订完善《财务管理制度（试行）》，严格规范商务接待酒水采购使用的审批流程，严格参照市国资委《商务接待管理办法》执行，杜绝违规问题再次发生。三是对“2021年锦祥公司违规购买职工工作服”情形，加强学习了区委区政府出台的《关于实施政府过“紧日子”十二条举措加强支出管理的通知》精神，树立过紧日子思想，增强勤俭节约意识；并将严格执行中央八项规定精神及安居区关于厉行节约的政策规定。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（11）针对巡察反馈“超标准报销费用。集团本部、弘安公司统一安排食宿后公杂费未减半执行；锦祥公司人员到蒲江考察报销了生活费又报销伙食补助；弘安公司个别领导参与国有企业招聘多报销差旅费；集团本部到内江、成都、天津出差超标准报销住宿费。”问题。
整改情况：一是对超标准报销事项进行了逐一核实，责成集团本部3人清退超标准报销费用148元；弘安公司6人清退超标准报销费用共计2312元；锦祥公司清退原锦祥公司法人超标准报销费用100元。二是修订完善了《差旅费管理办法（试行）》《财务资金支付审批权限及报销流程管理办法（试行）》，规范差旅费管理，加强出差审批，从严控制出差人数和天数，严格差旅费报销审批流程，控制差旅费支出规模，对不合规定、手续不全的票据一律不予报销。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
5.财务管理不到位，财经纪律执行不严
（12）针对巡察反馈“现金管理不规范。集团本部大额现金支付费用；弘安公司出纳将公交现金款、收回的保证金等暂存个人账户。”问题。
整改情况：一是责令集团本部就“大额现金支付费用”事宜对集团本部出纳段某某进行提醒谈话，弘安公司就“出纳将公交现金款、收回的保证金等暂存个人账户”事宜对公司出纳冷某进行提醒谈话并书面说明，并要求财务经办人员学习了财务管理相关制度。二是建立完善了《资金计划管理制度（试行）》《货币资金管理制度（试行）》，压实现金管理责任。要求各二级公司结合公司实际建立相关内部控制制度，明确现金的使用范围、审核程序和管理责任，确保现金规范管理。三是加大对公司现金管理情况的监督，对未严格执行相关管理制度的公司和责任人进行严肃问责，减少现金使用的随意性，确保现金管理制度有效执行。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（13）针对巡察反馈“固定资产管理不到位。祥安公司购买办公家具、锦祥公司购买诗书画苑家具、弘安公司购买办公家具未记入固定资产。”问题。
整改情况：一是责令祥安公司、锦祥公司、弘安公司对固定资产进行调账，规范固定资产入账程序，并对会计代账单位财信公司执行经理、原祥安公司财务部部长进行约谈批评。二是修订完善《固定资产管理制度（试行）》，组织财务人员和管理人员认真学习固定资产管理业务知识，提高固定资产管理人员工作水平和责任意识。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（14）针对巡察反馈“工会财务未做账。祥安公司、锦祥公司工会收支均未形成规范的财务凭证及报表。”问题。
整改情况：一是开展财务管理制度的学习，提升业务水平，增强责任意识，及时解决工会经费收支的财务凭证、报表等。二是制定了《工会经费收支管理实施办法（试行）》《工会财务管理制度（试行）》，并督导祥安公司、锦祥公司的工会收支形成规范的财务凭证及报表。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（15）针对巡察反馈“财务报销不规范。集团本部多人出差报销差旅费转入一人账户代收代付；集团本部及下属子公司不同程度存在支付利息、报销交通费无发票及利息收入记账错误、无领导审批报销等现象。”问题。
整改情况：一是对
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
6.项目管理不到位，制度执行有偏差
（16）针对巡察反馈“项目招投标管理不到位。2020年祥安公司实施的花海奇缘配套基础设施项目化整为零，拆分为四个项目，直接指定施工单位；祥安公司实施的2022年安居区七彩明珠景区基础设施提档升级及全域智慧文旅平台建设项目预算和财评均由四川卓正工程咨询有限公司编制；锦祥公司多个项目招投标资料存在时间逻辑错误。”问题。
整改情况：一是已责成祥安公司针对巡察反馈“花海奇缘配套基础设施项目化整为零，拆分为四个项目，直接指定施工单位”、“2022年安居区七彩明珠景区基础设施提档升级及全域智慧文旅平台建设项目预算和财评均由四川卓正工程咨询有限公司编制”问题分别向区纪委监委机关进行了书面情况说明；同时责成大洲设计咨询集团有限公司就巡察反馈“多个项目招投标资料存在时间逻辑错误”问题向锦祥公司进行了情况说明。二是制定了《招标管理制度（试行）》，加强对二级公司招标管理，强化对招标过程的事前、事中、事后的管理，确保招标程序的规范。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（17）针对巡察反馈“合同管理问题突出。祥安公司2022年实施的金鸡村农文旅产教融合项目合同更改招标文件重要内容，合同约定预付款比例（30%）高于招标文件确定比例（20%）；锦祥公司实施的2021年高标准农田建设项目合同约定的经理、技术负责人、安全员等出勤天数明显低于相关管理规定；集团本部实施的柔刚写字楼电梯更换采购项目验收合格后全部支付项目款，未按合同约定预留质保金。”问题。
整改情况：一是责成祥安公司对熊某某、饶某、何某3人进行了通报批评，要求今后在资金拨付时严格按合同约定执行并强化对合同执行情况严格审核把关，特别是对资金拨付情况要认真审核，严格按照合同约定执行。二是就巡察反馈“2021年
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（18）针对巡察反馈“项目实施过程管控不严。项目现场监管不严，对施工方人员监管不到位，现场走访发现，2022年安居高标准农田建设项目施工单位主要负责人不在岗，未履行报批手续；集团本部实施的多个项目审减率过高。”问题。
整改情况：一是责成祥安公司对现场管理人员熊某某进行了通报批评，同时对责任单位开展了项目管理约谈会、对施工单位下发整改函和罚款单，并不定期对项目现场管理人员到位情况进行抽查，按合同
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（19）针对巡察反馈“项目档案管理不规范。集团本部、锦祥公司和祥安公司的项目在第三方公司招标、竣工验收、结算审计、资金拨付等档案资料不同程度存在缺失情况。”问题。
整改情况：一是已对历年来的项目资料进行重新清理，并归档汇总，落实专人负责，争取在10月底将
整改进度：第2项已整改完成并长期坚持，第1项正在整改，预计2023年10月底完成。
（三）聚焦基层党组织建设方面
7.党风廉政建设存在短板
（20）针对巡察反馈“党组织落实党风廉政建设主体责任不到位。未完全将党风廉政建设工作融入业务工作之中，与之同研究同部署同落实同检查同考核。党风廉政建设工作不深不透，会前准备不充分、未听取二级公司专题汇报，集团党委、弘安公司未制定党风廉政建设主体责任清单。”问题。
整改情况：一是年初分别与三位党支部书记、二位班子成员签订了《党风廉政建设工作目标责任书》，明确目标责任；同时制定了
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（21）针对巡察反馈“班子成员履行‘一岗双责’不到位。班子成员没有将党风廉政建设工作与业务工作统筹推进，班子成员与分管部室中层干部以及重点岗位工作人员谈心谈话较少。”问题。
整改情况：一是强化党员领导干部的学习教育工作。将党章党规党纪作为“第一议题”学习教育重点，增强党员领导干部的党性修养和作风养成，增强落实主体责任的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是召开党风廉政建设工作专题会，研究部署落实党风廉政建设工作，与业务同部署同落实。三是积极开展班子成员与分管部室中层干部以及重点岗位工作人员廉洁从业谈心谈话活动，把严明纪律贯穿于日常教育监督管理中，既主动了解了谈话对象的思想和工作情况，也让纪律和规矩成为管住大多数干部职工的尺子。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（22）针对巡察反馈“廉政风险防控不实。集团及二级公司未对廉政风险点排查、等级确定和防控措施进行集体研究审定，廉政风险点与岗位职责联系不够紧密、风险等级确定不够科学、防控措施不够具体。2022年
整改情况：一是强化党委履行主体责任意识，召开党委会研究部署廉政风险防控工作，制定了
整改进度：第1项已整改完成；第2项已整改完成并长期坚持；第3项正在整改中，预计2023年12月底完成。
8. 基层党建基础比较薄弱
（23）针对巡察反馈“党建与业务融合不够。党建工作和业务工作结合不紧密，仍存在着党建工作是软任务、经营是硬指标的思想认识，‘党建促业务、业务强党建’的工作理念不深入。”问题。
整改情况：一是
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（24）针对巡察反馈“党建业务不规范。集团党委委员改选程序不规范，发展党员无公示，党员发展培养时未按期汇报心得体会，非党员参加支部组织生活会民主测评环节。”问题。
整改情况：一是已向区纪委监委机关就巡察反馈“集团党委委员改选程序不规范，发展党员无公示”问题进行了情况说明。二是严格落实《中国共产党基层组织选举工作条例》，制定了《
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（25）针对巡察反馈“议事决策不规范。党组织前置研究‘三重一大’程序不规范，存在多个研究事项集中研究、发言不充分、‘一把手’末位表态制度落实不严的现象。”问题。
整改情况：一是已建立健全《“三重一大”决策制度（试行）》，增强了党委会议事的规范性和可操作性。二是2023年以来，召开党委会17次，均实行民主集中制，对“三重一大”范围内的事项，严格按照少数服从多数的原则，由党委委员集体讨论决定，坚持在会议表决时党委书记实行末位表态制，会议研究决定多个事项时，坚持逐项表决，坚决杜绝多个议题一起表态的形式出现。三是要求专人详尽记录每位班子成员的意见，对会议记录从会议开始到会议结束应该内容完整、详细，拒绝以“一致同意”等用词替代，充分体现出了“一把手”末位表态制度的全过程。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
9.队伍建设还有差距
（26）针对巡察反馈“专业技术人才缺乏。缺少法务、营销、工程项目等高技能对口专业人才。”问题。
整改情况：加大资源的投入力度，在建立健全制度机制方面发力。一是完善人才发现机制，
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（27）针对巡察反馈“干部职工教育培训不足。多年来未组织员工开展专业技能知识培训，后备干部培养和储备不足，缺乏人才培养规划。”问题。
整改情况：一是加大职工培养培训力度，坚持党管人才，努力把业务骨干培养成党员，把党员培养成业务骨干。目前，集团公司中层及以上人员23名，其中党员13名，积极分子7名；今年9月，由集团党委指派锦祥公司党支部党员黎某某接任拦江镇洪家岩村第一书记一职，助力乡村振兴。二是聘请遂宁市高新区精益咨询有限公司咨询专家聂某某针对集团公司中层干部、党务工作人员、财务人员及二级公司相关人员进行了《企业薪酬管理》《企业合并财务报表》《招投标讲解》等专业技能培训。三是制定了《培训管理办法（试行）》，紧密结合岗位要求，逐步开展各方面专业培训、技术交流等方式，促进职工岗位成才。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
（四）落实巡察等监督发现问题整改方面
10.巡察整改不到位
（28）针对巡察反馈“履行巡察整改责任不到位，攻坚克难的勇气不足。上轮巡察反馈琼江流域水污染综合治理项目推进缓慢问题，其中村民集居点项目因质量不达标问题至今未完成竣工验收。”问题。
整改情况：一是由区住建局牵头，
整改进度：正在整改中，预计2024年1月完成整改。
（29）针对巡察反馈“做实巡察后半篇文章用力不足，常态化、长效化整改不到位，以巡察整改推动治理效能提升效果不明显。集团财务管理、监事会等制度未严格落实，中央八项规定精神执行不坚决，本轮巡察发现存在购买高档酒水问题。”问题。
整改情况：一是责成集团综合部、财务部、锦祥公司学习相关规章制度，对集团党委书记、董事长兼总经理针对“2021年集团本部购买高档酒水一批”问题提出了通报批评，并责令作出书面检讨。二是进一步完善了《监事会议事规则（试行）》，明确监事会列席董事会、总经理办公会的监督作用。三是修订完善了财务管理制度，规范差旅费管理和报销流程的审核，杜绝违规问题发生。四是召开了落实中央八项规定精神活动宣讲会，党委书记以“落实中央八项规定精神政策解读”为线，为集团领导班子、经理层、部门负责人作了一次深刻的宣讲，达到了教育和警示的双重效果。
整改进度：已整改完成，并长期坚持。
三、深化整改成效，努力推动整改再上台阶
在区委第二巡察组的指导下，
（一）落实全面从严治党要求，不断强化“两个责任”。 切实把落实全面从严治党主体责任作为提高
（二）持续用力，巩固扩大整改成果。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题，件件有落实、事事有回音。对已经完成的整改事项，适时开展“回头看”，巩固整改成效；对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度，争取政策支持，持续抓好整改落实。以问题为指引，倒查制度漏洞，加强建章立制，对已经建立的各项制度，抓好执行落实，确保发挥作用；对党风廉政建设、严明党的政治纪律、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，完善制度体系，形成用制度管权管事管人的长效机制。
（三）建立长效机制，以巡察整改成果激发
欢迎广大干部群众对我集团巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话8669058；电子邮箱：1223517265@qq.com。